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来源:博天堂官网 | 时间:2018-11-29

  浙江义乌稠州北路中国银行门口,大批倒外汇的贩子长期盘踞在此,与背后的银行大厅形成了一种怪异的共存。

  这个看似与股市毫无关联的现象,却因为7月底一批被沪深两市查处的证券交易账户而被间接地联系在一起。

  7月中旬,公安部调查恶意做空股市的势力。《界面》援引知情人士消息称,公安部调查组发现个别贸易公司有涉案嫌疑,涉嫌恶意做空股市。

  7月31日,沪深两市公布一批存在异常交易行为的证券账户,并对该批账户采取了限制交易3个月的处罚措施。其中,司度(上海)贸易有限公司引人注目。司度贸易背后的是国际知名对冲基金CitadelLLC(城堡投资),中信联创曾为司度贸易的创始股东。

  而司度贸易或许只揭开了外贸公司“暗面”的冰山一角。义乌一家不愿透露姓名的外贸公司负责人告诉记者,当地多家外贸公司涉嫌长期充当国外热钱进入中国的渠道。

  “很多贸易公司整个交易有一个梯度,比如前台是贸易公司,后台是资金池,很难判断。其做空本身也是非常不规则的一个部分,是恶意做空,还是自然做空很难确定。”上海国际金融学院院长陆红军说。

  中央财经大学金融学院教授韩复龄则说,此前公布的上半年1.6万亿元的贸易顺差“肯定有其他资本流入”,但机构做空、场外配资并不是股市动荡的主要原因。“根本原因还是股票指数和实体经济偏离,其他的只不过是借机为之”。

  工商注册资料显示,司度(上海)贸易有限公司成立于2010年2月5日,初始注册资本为500万美元,注册地址为上海市静安区南京西路1266号2幢15层1560室。

  根据工商注册信息变更,今年2月10日,司度贸易曾经有过一次增资,注册资本从500万美元增至1000万美元。司度贸易创始股东为深圳市中信联合创业投资有限公司和CITADEL GLOBAL TRADINGS.AR.L,其中中信联创在去年11月17日将股份全数转让给CITADEL。

  媒体报道称,司度贸易注册地并无近期办公的迹象,而其在工商注册信息中,经营范围一栏与证券金融也并没有多大关联。不过,司度贸易被限制交易的账户开立在期货公司,参与股指期货操作。

  公开信息显示,司度贸易母公司CITADEL GLOBAL TRADINGS.AR.L是一家注册于欧洲卢森堡的国际贸易公司,总部位于美国芝加哥,其背后是美国三大对冲基金之一的CitadelLLC。CitadelLLC由KennethGriffin在1990年创建,目前管理资产超过250亿美元。

  值得一提的是,美联储前主席伯南克于今年4月出任CitadelLLC高级顾问,为其投资委员会分析全球经济和金融问题。

  “司度贸易只是个案,可能他们的手法比较专业,刚好处于市场上的一个窗口期。其他的到底有多少,监管部门也没有公开。因为这种途径本身就在监控之外,通过去查交易账户,通过账户的关联关系去看,到底他们的实际控制人是谁,这些人的资金到底是不是合法的,现在还不清楚。”中国人民大学金融与证券研究所研究员应展宇说。

  记者调查发现,遭公开查处、存在异常交易的司度贸易或许并非个案。多名在长三角地区从事外贸的人士介绍,国外不明机构通过外贸公司洗钱已成为行业内的潜规则。

  “因为出口多,很多交易其实在当地都是直接用现金兑付的。因为货物只有通过外贸公司才能出去,基本上是没有自己出口的”。义乌当地另一名从事外贸的人士透露,一些具有进出口权的外贸公司涉嫌成为热钱流入国内的主要渠道。

  假如某商家有20万美元的货物需要出口到埃及的A公司,A公司需要向该商家支付20万美元的货款。原本货款需要A公司出,但是只要该商家能出示收到20万美元的证明给银行,就能开始办理外汇核销。在整个外汇核销的过程中,并不会核实20万美元的货款是否来自A公司。

  目前在义乌的进出易中,现金交易比较常见。比如100万元人民币的货款,在当地交易时可能支付5%或者一定比例的现金。若按100万元的货款支付5万元现金来算,国外公司在通过外贸公司支付货款时常常会忽略已经支付现金的部分,直接打100万元给外贸公司。外贸公司再拿相应的凭证去进行外汇核销,其中那5万元即为热钱。

  “现在外贸公司进行核销,只用看总数就行了。比如我今年进行了价值1000万元的交易,只要在这一年之内,打进来的钱款总数有1000万元就行了。”上述外贸公司负责人说,“去年抓了一批洗钱的,后来就管得更严一些”。

  “义乌比较开放,监管比较灵活,热钱进来,一半都是在中国南方。因为贸易来往量大,资金流动量大。”陆红军说。

  多名专家也表示,某些人涉嫌钻了外汇核销的空子,使热钱流入国内。但是,多位专家也同样认为,也不能就此采取绝对管制的措施,而是要通过完善监管措施来监管市场。(原载《时代周报》)

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